2007-10-26 00:00:00
ГлавнаяКриминология и криминалистика — Наркоситуация в мире и транснациональный наркобизнес



Наркоситуация в мире и транснациональный наркобизнес


Характеристика наркобизнеса: преступные группы, виды наркотиков, стадии производства и распространения, территории сбыта.

Незаконная деятельность по производству и распространению наркотиков в настоящее время является одним из самых распространенных источников доходов транснациональных преступных организаций. И именно индустрия наркобизнеса определила в значительной степени динамику и общие перспективы развития транснациональной организованной преступности в конце XX века.

Виртуальная (фактическая) корпорация, столь настойчиво пропагандируемая теоретиками менеджмента в качестве ведущей конкурентоспособной предпринимательской структуры XXI столетия, уже нашла свое реальное воплощение:

1) наркодельцы развивают общую сетевую структуру независимых компаний;

2) они обмениваются информацией, профессиональными навыками, методами регулирования цен;

3) открывают доступ на рынки друг друга;

4) объединяют свои потенциалы в попытках создания и использования новых рынков в различных регионах мира [1].

Среди экспертов идут споры о том, к какому типу организации относятся наркокартели. Специалисты Управления по борьбе с наркотиками США определяют картель как «большую корпорацию, имеющую ряд вице-президентов». Каждый из них возглавляет какое-либо отделение или «консорциум», члены которого работают вместе в тех случаях, когда это их устраивает. Когда же необходимость отпадает, они действуют на свой страх и риск. Американский журнал «Тайм» считает картель «конфедерацией преступных семейств», а колумбийский журнал «Семана» характеризует его как «федерацию многочисленных независимых групп, которые время от времени заключают стратегические союзы». Эксперты английского еженедельника «Экономист» отвергают эти определения, заявляя, что термин «картель» упрощает организационную структуру корпораций, занимающихся наркотрафиком, что нередко ведет к ошибкам в борьбе с ними. Чилийские специалисты, уделяющие большое внимание данной проблеме, подчеркивают транснациональный характер наркобизнеса: «Наркотрафик не является еще одним видом незаконной деятельности, которых великое множество. Это огромное и сложное транснациональное предприятие, которое генерировало новое явление в современном мире, а именно так называемую наркоэкономику» [2].

Многие аналитики считают, что международные наркооперации вышли далеко за рамки чисто «хозяйственной деятельности». Один из исследователей этой проблемы, Джеймс Миллз, характеризует наркобизнес следующим образом: «Международная индустрия наркотиков – это в действительности вовсе и не индустрия, это – империя. Суверенная, самодовольная и надменная, экспансионистская, это подпольная империя, хотя и часто раздираемая внутренней борьбой, всегда выступала перед мировым сообществом сплоченным фронтом. Сегодня она явила себя миру столь же безмерно стяжательской и безжалостно эксплуататорской, как и любое имперское государство XIX века, столь же обширной, как и Британская империя, столь же способной к решительному сплочению, как и Американская республика. Агрессивная и насильственная по своей природе подпольная империя имеет свои собственные армии, дипломатов и разведслужбы, банки, торговые флоты и авиалинии. Она стремится к расширению своего господства всеми способами – от нелегальной подрывной деятельности до открытой войны» [3].

При всем многообразии картелей в них царит железная дисциплина страха, потому что наказание одно – смерть. Живучесть транснациональных преступных организаций также в немалой степени связана с тем, что, проводя свои операции, они полностью игнорируют границы государств, национальный суверенитет, в то время как международные и национальные силы, ведущие с ними борьбу, обязаны действовать по строгим правилам, устанавливаемым этими атрибутами государственности.

World Drug Report 1997 определяет следующие преступные группировки, контролирующие рычаги управления глобальным наркобизнесом:


Таблица 1 [4]


Основная деятельность

Размер группы

Международные связи

Кокаиновые картели

Штаб-квартиры расположены в основном в Колумбии и Мексике. Руководят полностью всем циклом, начиная от производства и до доставки кокаина в любой угол мира.

Имеют жесткую пирамидальную структуру, сферы влияния разделены географически.

Коза–Ностра, Ла Коза Ностра, Триады, Якудза

Триады

наркотики, предоставление денежных ссуд, игорный бизнес, рэкет, вклады в сервисный сектор, денежные вклады (инвестиции) с целью отмывания денег, контроль системы подпольной иммиграции

Около 170000 чел Во главе структурной пирамиды стоит босс, его заместители и боссы кадрового подбора. Основной костяк составляют бойцы (солдаты). Наиболее известны гонконгские «Сун и он», «14К», «Во Федерейшен»; тайваньские «Юнитайтед Бамбу», «Фор сиз бэнд»; «Грейт Сёкл» (Китай).

Ведут активную деятельность в Азии, Европе, США. Основная сфера деятельности - Гонконг, Мьянмар, Тайвань, Филиппины и США.

Якудза

Вовлечена во все сферы криминальной деятельности: рэкет, мошенничество, наркотики, проституция, порнография. В Азии специализируются на трафике метамфетамина.

Состав: 60000 постоянных членов и 25000 вспомогательных. Весьма сложная структура, состоит из тысяч мелких групп, семей.

Связана с ОПГ США, Колумбии, Германии, Китая, стран СНГ

Коза Ностра (Италия)

Наиболее известная ОПГ, занимается крупномасштабной контрабандой наркотиков, организовывая, разрабатывая новые маршруты доставки. Финансирует, помогает отмывать деньги другим мелким ОПГ, также занимается вымогательством

Имеет вертикальную структуру организации, насчитывает примерно 5000 человек в региональных временных комиссиях.

Базируется на о. Сицилия, но имеет свои филиалы на всех континентах. Имеет связь со всеми наркогруппировками и картелями, Ла Коза Ностра и Мафией в республиках СНГ.

Ла Коза Ностра (США Нью–Йорк)

Занимается наркобизнесом, незаконным игорным бизнесом, контрабандой оружия, проституцией, вымогательством, влияет на профсоюзы США.

Состоит из 3000 боевиков (солдат) и 25 семейств, пять из которых, наиболее влиятельные, базируются в Нью–Йорке.

В основном связана с наркокартелями (кокаин) и Коза Нострой , а также с мафией республик СНГ бывшего СССР.

Мафиозные группировки, базирующиеся в бывшем восточном блоке.

Наркобизнес, торговля оружием и ядерными материалами, контрабанда людей и товаров

Около 5700 банд, 200 из них имеют сложную структуру и дилеров в 29 странах

Связаны с ОПГ США, с кокаиновыми картелями и Коза Нострой.


Транснациональные организации, занимающиеся наркобизнесом, имеют определенные рынки сбыта не только в территориальном отношении, но и нередко по видам «продукции» (героин, кокаин, марихуана и др.) Кроме того, они могут быть в значительной степени дифференцированы функционально, по этапам производства и распространения наркотиков.

Часть ТПО ориентированы на многоэтапный процесс: от производства до реализации какого-то одного наркотика (например, героина). Контроль за всей цепочкой в индустрии наркобизнеса: от выращивания наркотикосодержащих растений и производства естественных или синтетических наркотиков до их сбыта и легализации выручки – позволяет таким организациям ослабить действия правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота наркотиков (путем их коррумпирования) и многократно повысить прибыль на разнице цен между оптовой и розничной продажей. Ярким примером такой ТПО являются колумбийские наркокартели, которые, по сути, представляют собой промышленные концерны по производству кокаина из произрастающего в Южной Америке сырья. Они же контролируют экспорт произведенного кокаина на рынки США, Канады и Европы.

Другие ТПО предпочитают осуществлять деятельность лишь на отдельных стадиях незаконного оборота наркотиков. Так, например, нигерийские преступные организации занимаются в основном транспортировкой и распространением разных видов наркотиков. Нигерия продолжает оставаться основным звеном в структуре наркоторговли на африканском континенте, а также главным перевалочным пунктом, через который осуществляется торговля наркотиками между странами Восточного и Западного мира [5]. Мексиканские картели, не занимаясь производством наркотиков, осуществляют лишь их транспортировку и распространение. Турецкие организации известны переработкой героина и его поставкой в страны Западной Европы.

Таким образом, наркобизнес многоаспектен, его характеристика должна осуществляться по нескольким параметрам: видам наркотиков, стадиям их производства и распространения, территориям производства и сбыта, основным маршрутам и способам доставки, изменению тенденций этих параметров за последние несколько лет.

Если следовать этой схеме, то мы получим следующую картину.

Кокаин.

Эксклюзивными производителями кокаина являются страны «андской группы»: Колумбия, Боливия и Перу. В этих трех странах сосредоточено 98% мирового производства коки. Возрастает производство кокаина в Бразилии. Относительно невелико количество кокаина, производимого в Эквадоре, Венесуэле, Аргентине. Значительная часть перуанского и боливийского сырья перерабатывается в Колумбии, и кокаин поступает на внешние рынки именно из этой страны. В 90-х годах XX века, по оценкам экспертов, мощность подпольных лабораторий колумбийского наркобизнеса по производству наркотиков составляла около 350 тонн в год [6]. Некоторые исследователи полагают, что кокаинопроизводящие страны за счет незаконного оборота наркотиков получают от 20 до 30% ВНП [7]. По другим данным, только Калийский картель получил в 1995 году прибыль более чем 8 млрд. долларов. Даже прибыль американских корпораций не смогла превысить эту сумму: прибыль «Дженерал электрик» составила 7,3 млрд. долларов, «Филип Морис» – 6,3 млрд., IBM – 5,4 млрд. [8].

В течение последних десяти лет это производство все больше концентрируется в Колумбии. Исторически сложилось так, что Колумбия являлась самым большим производителем кокаина гидрохлорида, необходимое сырье для которого ввозилось из Перу и Боливии. Что же касается выращивания листа коки, то Колумбия уступала в этом Боливии и Перу. В 1990-х годах ситуация изменилась. В 1997 году Колумбия догнала Перу по объемам производства коки, и в 1999 году две трети мирового производства листа коки, по оценке экспертов ООН, приходилось на долю Колумбии. В течение этого же времени в Перу и Боливии объемы производства сократились [9].

Эти изменения могут быть обусловлены множеством факторов. В начале 1990-х годов посевы коки в Перу были почти полностью уничтожены грибком. Были закрыты «воздушные коридоры», по которым лист коки транспортировался из Перу в колумбийские лаборатории. Поскольку колумбийские производители потеряли доступ к источникам сырья в Перу, им пришлось искать сырье внутри страны. Возможно, сыграл роль также распад наркокартелей Медельин и Кали, у преемников которых не было настолько развитой инфраструктуры и материально-техническое обеспечение которых не позволило в больших количествах транспортировать лист коки, пасту коки и кокаиновую основу из соседних стран. Одним из факторов расширения внутреннего производства листа коки в Колумбии стал гражданский конфликт. Хотя колумбийское правительство прилагало в последние годы все усилия к уничтожению производства наркотиков, и фактически число уничтоженных посевов – самое большое в мировом масштабе, не вся территория Колумбии находится под контролем официальной власти. Политическая неустойчивость обусловливает распространение культивирования коки по всей стране, и зачастую выгоду из этого извлекают партизанские и иные военизированные группы.

Усиленный контроль и внедрение альтернативных программ развития помогли снизить производство листа коки. Разрушение «воздушного моста» перевозки сырья из Перу в Колумбию снизило цены до US$ 1500 за тонну и ниже (цены ниже 1500 $ обычно останавливают расширение производства, в то время как цены ниже 1000 $ влекут за собой добровольный отказ от дальнейшего производства, как это произошло в 1995-1998 г.г.). На цены в Боливии это подействовало в меньшей степени, поскольку альтернативные каналы поставки были налажены через Бразилию и Чили [10].

В Перу и Боливии были предприняты попытки по созданию своих лабораторий по обработке сырья, это наглядно показывает количество конфискованного в этих странах наркотика, при этом наркодельцы этих стран начали создавать свои торговые маршруты для вывоза продукции на рынки потребителям.

По оценке ООН, торговля кокаином в последние годы обнаруживает следующие тенденции: быстрый рост 1980-х годов в 1990-х годах значительно замедлился. В 1980-х г.г. количество изъятий этого наркотика выросло на 38%, в то время как в период с 1990 по 1998 г.г. – всего на 3%.

Самый интенсивный рост произошел в Восточной Европе и в Африке. Он обусловлен расширением торговых маршрутов от Андских государств до Европы и «оседанием» наркотиков в транзитных странах. Конфискации кокаина в ЮАР за последние десять лет повысились на 77%.

97% от всех европейских конфискаций кокаина 1997-1998 г.г. приходится на страны Западной Европы. Большая часть этого наркотика идет из андских государств через Карибский регион или страны Южной Америки – Бразилию, Аргентину, Эквадор, Венесуэлу и Парагвай.

Больше всего кокаина в Европе в 1997/98 г.г. конфисковано в Испании и Нидерландах – 63% от общеевропейского количества. Кроме этого, основными потребителями кокаина в Европе в 1999 г. стали Великобритания, Германия, Италия, Бельгия, Франция и Швейцария. Изъятие крупных партий кокаина произошло в 1999 г. в Скандинавских морских портах и в Балтийских странах.

В отличие от Северной Америки, торговля кокаином в Европе еще не так хорошо организована. Однако у Интерпола есть свидетельства о причастности албанских и нигерийских организованных преступных групп к поставкам кокаина в Европу. Традиционны также связи между колумбийскими поставщиками кокаина и итальянской мафией. Все больше фактов говорит о том, что к торговле кокаином в Европе причастны и российские преступные группировки.

Южноамериканский кокаин достиг даже Сибири. В 1997 году в результате проведения транснациональной контролируемой поставки правоохранительными органами России совместно с коллегами из Великобритании и Дании был выявлен канал контрабандной поставки кокаина в Иркутскую область из Венесуэлы. В результате операции было изъято более 20 кг кокаина, упакованного в контейнеры с продуктами питания [11].

Пальму первенства по конфискациям кокаина удерживает Америка – 88% от мирового количества в 1997/98 г.г. Самый большой рынок кокаина находится в США – треть конфискаций от глобального количества (31% в 1997/98 г.г.). Далее идут Колумбия (21 %) и Мексика (8 %). Среди андских государств доля Колумбии по конфискациям – 80 %. Сказываются усилия колумбийских властей по борьбе с производством кокаина и торговлей им.

Самый интенсивный рост конфискаций кокаина в Северной и Южной Америке произошел в странах, граничащих с государствами-производителями кокаина – Чили, Эквадоре, странах Центральной Америки, Венесуэле и Парагвае. Этот рост отражает тенденцию к транспортировке наркотика через соседние страны, непрямым путем. В 1998/99 г.г. большое количество наркотика было отправлено через Бразилию и Венесуэлу морским и воздушным путем.

Одной из основных стран транзита кокаина стала Мексика – мексиканские наркодельцы в настоящее время поставляют кокаин на запад США через юго-западные штаты. В Западную Европу кокаин в основном идет через Карибский регион.

Использование стран, граничащих с андскими государствами – производителями кокаина, для транзита наркотиков привело к появлению новых рынков спроса на кокаин. В США же, наоборот, уровень злоупотребления кокаином снизился. Кроме того, количество конфискаций кокаина в США растет не так интенсивно, как в предыдущее десятилетие.

Поставки кокаина вне треугольника «Америка – Африка – Европа», конечно, не так значительны, хотя и здесь отмечается рост. Тем не менее, мы не наблюдаем появления сколько-нибудь значительного рынка кокаина в Азии. Иная ситуация в Австралии, где растет и уровень злоупотребления кокаином, и, соответственно, объем поставок. Самое большое количество кокаина вне основных регионов торговли было изъято в Гонконге, Австралии, Израиле и Ливане.

Транспортировка кокаина обычно осуществляется традиционными средствами: с использованием наркокурьеров, перевозящих груз на коммерческих авиалиниях. Нигерийские группировки, участвующие в переброске кокаина в страны Европы, Азии и Африки, начиная с 1991 года, стали вовлекать в свою деятельность граждан других государств, таких как США. Подобная практика использования в качестве наркокурьеров не граждан Нигерии, а также привлечения лиц из стран, потребляющих наркотики, продолжается уже более 10 лет [12].

Более крупные партии прячутся в контейнерные грузы, которые отправляют в Европу и США морским транспортом. Обычно для этого используются коммерческие суда, перевозящие законные грузы, которые отклоняются от курса в открытом море в направлении стран Карибского бассейна, чтобы забрать груз кокаина, который затем доставляется в крупнейшие морские порты или переправляется через морские береговые линии.

Героин

По данным ООН, незаконное производство опиума в конце 1990-х годов стабилизировалось, в отличие от двух предыдущих десятилетий, когда отмечалась устойчивая тенденция роста.

В силу специфических природно-климатических требований выращивание опийного мака сконцентрировано в двух весьма компактных ареалах, находящихся в Юго-Восточной и Юго-Западной Азии – странах «Золотого треугольника» (Мьянма, Лаос, Таиланд) и «Золотого полумесяца» (Афганистан, Иран, Пакистан). При этом около 90% мирового производства опиума приходится на государства, где возможности деятельности международных организаций по борьбе с наркотиками ограничены (Мьянма, Афганистан, Иран, Ливан).

В 1989 году, по оценке ЦРУ и Госдепартамента США, крупнейшими производителями опиума являлись: Бирма (1100 – 1500 т), Афганистан (700 – 800 т), Иран (200 – 400), Лаос (210 – 300), Пакистан (105 – 175), Мексика (40 – 50) и Таиланд (23 – 33 тонны). Десять лет назад в странах «Золотого полумесяца» производилось около 60-70% героина высокой степени очистки, предназначенного для поставок на мировые рынки наркотиков. По оценкам английских специалистов, там было произведено героина на 2,5 млрд. фунтов стерлингов – сумму, превышающую легальный экспорт Пакистана. [13]

По данным на конец 1993 года, под плантации опиума в Иране было задействовано 3500 гектаров земли. В Афганистане же до 1989 года, пока не ушли советские войска, количество плантаций мака не было значительным. Однако за десять прошедших лет ситуация изменилась.



[1] Воронин Ю. А. Транснациональная организованная преступность, Екатеринбург, 1997,С. 26.

[2] Глобализация наркобизнеса: угрозы для России и других стран с переходной экономикой// Глинкин А. Н., Лавут А. А., Булавин В. И. и др., М., 1999, С. 21.

[3] Цит. по Жирнов О. А. «Столетняя война» в Америке: Администрация США против наркобизнеса, М., 2000.

[4] World Drug Report 1997, P. 132.

[5] См. например: The United Nation and Transnational Organized Crime, London, 1996.

[6] См. Основные тенденции развития мирового наркобизнеса и опыт борьбы с ним в зарубежных странах. М., 1992, С. 5.

[7] Основы борьбы с организованной преступностью, М., 1996, С. 41.

[8] См. Репецкая А. Л. Криминологическая характеристика мировой индустрии наркобизнеса. //Международный опыт и проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Сибири и на Дальнем Востоке. Материалы международной конференции, Иркутск, 2001, С.21

[9] World Drug Report 2000. Пер. Тропиной Т. Л. // www.crime.vl.ru.

[10] World Drug Report 2000. Пер. Тропиной Т. Л. // www.crime.vl.ru

[11] См. Борьба с организованной преступностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Проблемы организации и взаимодействия, Иркутск, 1998, С. 16

[12] См. Репецкая А. Л. Криминологическая характеристика мировой индустрии наркобизнеса. //Международный опыт и проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Сибири и на Дальнем Востоке. Материалы международной конференции, Иркутск, 2001, С.22

[13] Основные тенденции развития мирового наркобизнеса и опыт борьбы с ним в зарубежных странах. М., 1992, С. 9.



← предыдущая страница    следующая страница →
12345678910




Интересное:


Система следов преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов и их информатика
Контроль за преступностью и криминологическое законодательство
К вопросу о криминалистической характеристике контрабанды наркотических средств и психотропных веществ
Функционирование и развитие преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов
К вопросу о понятии и содержании криминалистической характеристики расследования преступлений
Вернуться к списку публикаций